제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아    래-

1. 일  시 : 2014년 3월 28일 (금) 오전 10시 30분

2. 장  소 : 충청남도 공주시 검상동 725-6 솔브레인㈜ 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 / 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건

     제 1호 의안 : 제25기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건

                   (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

     제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

     제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2014년 3월  일

경기도 성남시 분당구 삼평동 612-3 (Tel : 031-719-0700)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사  정 지 완 (직인생략)

               조 진 욱 (직인생략)