Soulbrain 소식

제 25기 정기주주총회

2014-03-14

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 25기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.    : 2014 3 28 (오전 10 30

2.    : 충청남도 공주시 검상동 725-6 솔브레인㈜ 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

   보고사항 : 영업보고 및 감사보고 / 외부감사인 선임보고

   부의안건

      1호 의안 : 25(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건

                   (재무상태표손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(승인의 건)

      2호 의안 : 사외이사 선임의 건

      3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장신분증

2) 간접행사 : 주총참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인의 신분증

 

2014 3월  

 

경기도 성남시 분당구 삼평동 612-3 (Tel : 031-719-0700)

 

솔브레인 주식회사

대 표 이 사  정 지 완 (직인생략)

               조 진 욱 (직인생략)