[제26기 정기주주총회 소집공고]

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아    래-

1. 일 시 : 2015년 3월 27일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청남도 공주시 검상동 725-6 솔브레인㈜ 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

     제 1호 의안 : 제26기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

                   (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

     제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

     제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건

     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일 전(2015년 3월 22일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

  나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

      서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 17일 ～ 2015년 3월 26일

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2015년 3월  일

경기도 성남시 분당구 삼평동 612-3 (Tel : 031-719-0700)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사  정 지 완 (직인생략)

                                                                                                                                                                 조 진 욱 (직인생략)