제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2011년 3월 25일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청남도 공주시 검상동 725-6 테크노세미켐㈜ 관리동 3층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 및 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제22기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건
(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주에 대한 안내
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장,신분증
2) 간접행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증

2011년 3월 일

경기도 성남시 분당구 수내동 11-4 휴맥스빌리지 4층 (Tel : 031-719-0700)

테크노세미켐 주식회사
대 표 이 사 정 지 완 (직인생략)

*주주총회 장소 : 당사 홈페이지를 통해 당사 공주공장 약도를 확인 하실 수 있습니다.